Транспортная прокуратура совместно с Оренбургской таможней пресекла попытку незаконного вывода из страны 149 млн евро.
Как сообщили в понедельник в Генпрокуратуре РФ, в ходе проверки исполнения ООО «Гарант» требований таможенного законодательства было установлено, что для перевода средств на счет иностранного контрагента компания представила в банк поддельный контракт, якобы заключенный с лондонской фирмой «TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD» о поставке в Россию дисков с программным обеспечением на общую сумму более 149 млн евро.
На основании постановления прокурора Оренбургской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ").
Для пресечения незаконных финансовых операций по поручению Оренбургской транспортной прокуратуры и ходатайству таможенного органа постановлением Дзержинского районного суда Оренбурга на счета ООО «Гарант» наложен арест.
